“해외축구 역배팅?토토 대박5천만원 투자사기 막은 새내기 은행원

[이데일리 이로원 기자] 제주토토 대박(토토 대박장 이희수)은 노형뉴타운지점 김시현 행원이 금융사기 피해를 사전에 차단해 고객의 5000만원을 지켰다고 14일 밝혔다.

제주토토 대박 노형뉴타운지점 김시현 행원. 사진=제주토토 대박 제공

최근 한 고객이 ‘마트 투자’ 명목으로 5000만원 이체를 요청했고, 김 행원은 고객 에게 자금 사용처에 추가 질문을 하는 등 자세한 사항을 확인했다. 이 과정에 해당 마트는 전남 소재의 소형 매장임을 파악했고, 이어 고액현금 문진표를 활용해 실제 목적이 해외 축구 ‘역배팅’ 투자라는 사실을 알게 됐다.

김 행원는 즉시 거래 중지를 권유하고 책임자에게 보고했으며, 고객은 이체를 철회했다.

‘역배팅’은 초기에 수익을 미끼로 신뢰를 쌓은 뒤 점점 큰 금액의 입금을 유도하는 대표적인 사기 수법으로 특히 제주 도내 피해사례가 급증하는 것으로 알려졌다.

제주토토 대박 관계자는 “고객 보호에 집중한 세심한 대응이 피해를 예방한 결정적 이었다”며 “앞으로도 고객 자산 보호에 최선을 다 하겠다”고 말했다.